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雄檢偵辦龍○公司前幹部涉嫌吸金案
2019年11月28日 大字 標準 小字
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共搜索4處 嫌犯1人聲請羈押禁見、2人交保候傳

【記者徐可馨/報導】高雄地檢署重大刑案專組主任檢察官陳永章、檢察官羅水郎偵辦龍○公司2名吳姓前幹部及曾姓前幹部等人違反銀行法等案件,於民國108年11月27日,指揮法務部調查局新北市調查處、高雄市調查處前往被告住所等4處執行搜索,當場扣得商品轉約、民眾投資明細、匯款明細等資料,同時傳喚2名吳姓男子及曾姓女子到案。經檢察官羅水郎訊問後,認為3人涉犯違反銀行法等罪嫌重大,吳姓被告於28日凌晨1時,向法院聲請羈押禁見;另一名吳姓被告與曾姓被告各諭知交保新台幣50萬元、20萬元候傳。

經查,吳姓被告係龍○公司南區前副總經理,另一名吳姓被告係龍○公司前南區某營業處長,曾姓被告為龍○公司前某分處長,3人於任職期間涉嫌以「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」名
義,向民眾吸收資金,投資計畫以35至42天為一期,不論投資損益,到期後將返還本金及10%利潤,換算年利率高達86%至104%不等,與本金顯不相當之紅利,假藉投資之名及以前金養後金方式向民眾吸金。經初步清查發現,自106年起迄查獲時止,至少120餘人受害,吸金金額至少3餘億元。

檢察官訊問後,認吳姓被告違反銀行法第29條第1項及第29 條之1之規定,觸犯同法第125條第1項之罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有事實足認有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞,於108年11月28日凌晨1時許向高雄地院聲請羈押禁見;另一名吳姓被告及曾姓被告犯罪嫌疑重大,然無聲請羈押必要,各諭知交保50萬元、20萬元候傳。目前全案仍持續擴大追查中,高雄地檢署呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據。



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